公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位運作及執行情形

公司治理

本公司設置公司治理小組係由財務處組成,主要職責如下︰

  1. 負責提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關事項。

  2. 董事會前徵詢各董事意見以規劃及擬訂議程,並至少會前7日通知所有董事出席並提供相關會議資料,讓董事事先瞭解相關議題的內容。

  3. 每年在法令規定期限前登記股東會日期,製作並依法申報開會通知、議事手冊及議事錄,並於修訂章程或改選董事後辦理變更登記。

企業社會責任

本公司推動企業社會責任的單位包含董事長室、 管理部、工安環保部、人力資源部、財務部及企劃組,董事長及總經理負責訂定本公司社會責任願景,相關單位不定期召集舉行會議,並將重大事項提出向董事會報告,CSR委員會則會關注有關教育、經濟、環境及社會弱勢之議題,並將重大事項呈董事會報告,請參照本公司CSR報告書「公司治理」章節內容。

企業誠信經營

本公司推動企業誠信經營相關宣導及執行由人力資源部負責,由總經理擔任召集人,依據各單位工作職掌及範疇確保誠信經營之落實,全力推動企業誠信經營。所有同仁、經理人及董監事均應遵循「誠信經營守則」,相關成員並有向董事會報告之義務並定期向董事會報告﹔若有同仁發現有不誠信之事實,亦可透過公司公開管道提報,情節重大者不定期提報董事會,經董事會督導是否依守則執行。











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